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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राजेश बोथरा, निवासी सिंगापुर, को गुरुवार 13 नवंबर को दिल्ली के एयरो सिटी स्थित होटल अंदाज़ और हयात रेजिडेंस से गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि बोथरा भारत आया हुआ है और दिल्ली के एक होटल में ठहरा है, जिसके बाद सीबीआई ने तत्काल कार्रवाई की।
31.60 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी
नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राजेश बोथरा, निवासी सिंगापुर, को गुरुवार 13 नवंबर को दिल्ली के एयरो सिटी स्थित होटल अंदाज़ और हयात रेजिडेंस से गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि बोथरा भारत आया हुआ है और दिल्ली के एक होटल में ठहरा है, जिसके बाद सीबीआई ने तत्काल कार्रवाई की।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (e-OBC) की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें मेसर्स फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (FIEL), उसके निदेशकों, अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों पर LC सुविधा का दुरुपयोग कर बैंक को करीब 32 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मामला RC0062024A0032 के रूप में दर्ज है।
जांच में आया सामने...
जांच में सामने आया है कि राजेश बोथरा ने FIEL और उसके निदेशकों के साथ मिलकर फर्जी/जाली बिल ऑफ लैडिंग तैयार किए, जिनके आधार पर मेसर्स FAREAST और मेसर्स गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बीच माल की खरीदी-बिक्री दिखाकर बैंक से LC की रकम निकलवाई गई। असल में ये दोनों कंपनियां भी बोथरा के ही नियंत्रण में थीं और न तो कोई वास्तविक व्यापार हुआ, न ही माल की आवाजाही।
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बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध
सीबीआई ने बताया कि फर्जी बिल ऑफ लैडिंग के आधार पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर बैंक को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि बोथरा के खिलाफ सीबीआई एसीबी लखनऊ के कई अन्य मामलों में आरोपपत्र दायर है, लेकिन वह न तो जांच में शामिल हुआ और न ही अदालत में पेश हुआ। इसके अलावा वह कई अन्य बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध मामलों में भी वांछित है।
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अभियोजन की प्रक्रिया सुचारु
सीबीआई का कहना है कि बोथरा की गिरफ्तारी से लंबित मामलों में पूछताछ और अभियोजन की प्रक्रिया सुचारु हो सकेगी, और अब वह देश से भागकर कानूनी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। गिरफ्तार आरोपी राजेश बोथरा को आज 14 नवंबर 2025 को संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाएगा।
