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प्रवर्तन निदेशालय ने भारत पेपर्स लिमिटेड से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई परिसरों पर छापे मारे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत पेपर्स लिमिटेड से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में बुधवार को जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत इन क्षेत्रों में कम से कम नौ परिसरों की तलाशी ले रही है। कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि इसके निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ लगभग 200 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया। डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अन्य बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं।
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आरोप है कि आरोपी ने सहयोगी कंपनियों/फर्जी संस्थाओं के जरिए धन की हेराफेरी की और ‘‘फर्जी’’ चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित/स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की। भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक राजिंदर कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर सिंह, अनिल कुमार और अनिल कश्यप हैं।
