डाइनामाइट न्यूज़ Bank Fraud: ईडी ने दिल्ली के आभूषण समूह की दुकानें कुर्क कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत ‘श्री राजमहल ज्वेलर्स’ समूह की दिल्ली के करोल बाग बाजार क्षेत्र में स्थित दुकानों को कुर्क कर लिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करोड़ों रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत ‘श्री राजमहल ज्वेलर्स’ समूह की दिल्ली के करोल बाग बाजार क्षेत्र में स्थित दुकानों को कुर्क कर लिया है। संघीय एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी।
ईडी के मुताबिक, ये संपत्तियां गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक-सह-प्रवर्तकों गिन्नी देवी तथा रीना गोयल की हैं।
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एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गिन्नी गोल्ड, श्री राजमहल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक ‘‘समूह कंपनी’’ है। श्री राजमहल ज्वेलर्स वर्तमान में दिवालिया कार्यवाही से गुजर रहा है।
एजेंसी के अनुसार, दुकानों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है और इनकी कीमत 4.34 करोड़ रुपये से अधिक है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार धन शोधन की मौजूदा जांच कंपनी (गिन्नी गोल्ड) और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ ‘‘बैंक धोखाधड़ी तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 53 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी’’ के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने कहा कि बैंकों के साथ 232 करोड़ रुपये की ‘‘धोखाधड़ी’’ करने के आरोप में श्री राज महल ज्वेलर्स के प्रवर्तकों और समूह कंपनियों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं।