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गोपाल कांडा के ठिकानों पर ED की छापेमारी
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने गुरुग्राम स्थित उनके आवास, फार्महाउस और कार्यालय परिसरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी और धन शोधन (Money Laundering) मामले की जांच के तहत की गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ा है। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले की जांच कर रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार, वाटिका लिमिटेड ने अपनी कुछ वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित किया था। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को समय पर कब्जा देने, सुनिश्चित रिटर्न और लीज रेंटल जैसे कई वादे किए थे।
इसके अलावा निवेशकों को बिक्री विलेख (Sale Deed) निष्पादित करने का भी आश्वासन दिया गया था। हालांकि, आरोप है कि लंबे समय बाद भी कई निवेशकों को न तो संपत्ति का कब्जा मिला और न ही बिक्री विलेख पूरा किया गया।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, जांच के दायरे में वाटिका लिमिटेड की चार परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के जरिए करीब 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये जुटाए जाने की जानकारी सामने आई है।
एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या इसमें किसी तरह का अवैध वित्तीय लेन-देन हुआ।
जांच अधिकारियों को संदेह है कि रियल एस्टेट कंपनी से कथित रूप से निकाली गई रकम को गोपाल कांडा से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। इसी वित्तीय लेन-देन की कड़ी को जोड़ने के लिए ईडी ने कांडा से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।
फिलहाल जांच एजेंसी दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।
