money laundering case

ईडी ने 12000 करोड़ रुपये के घोटाले में जेपी इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप हैं कि कंपनी ने घर खरीदने वालों के पैसों का दुरुपयोग किया और मनी लॉन्ड्रिंग की। मई में ED ने दिल्ली, मुंबई और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर कैश, डॉक्यूमेंट और बैंक रिकॉर्ड बरामद किए थे।

क्रिकेटर शिखर धवन को ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 11 बजे बुलाया गया है। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में सुरेश रैना से भी पूछताछ की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्मों के कथित अवैध वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा तथा कुछ अन्य के परिसरों पर कथित तौर पर अश्लील सामग्री के वितरण से जुड़े धन शोधन मामले में छापेमारी की। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताजा गिरफ्तार आरोपी वकील विनोद चौहान की चार दिन की रिमांड मांगी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधायक रोहित पवार कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने केरल के पूर्व मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री के. बाबू के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में उनकी 25 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट