Money Laundering

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व जिलाधिकारी और IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रिश्वत और धन शोधन से जुड़े मामले में हुई है। जांच में जिलाधिकारी कार्यालय में संगठित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के सबूत सामने आए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में छापेमारी करते हुए ₹5.12 करोड़ की नकदी, ₹8.80 करोड़ के सोने और हीरे के आभूषण, तथा ₹35 करोड़ के वित्तीय दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

ED की जांच में सामने आया है कि कुछ बड़ी कंपनियां, जिनमें अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, झज्जर के दीघल इलाके के प्राइवेट फाइनेंसरों से नकद में भारी रकम उधार लेती थीं और बदले में पोस्ट डेटेड चेक देती थीं। जब इन लोन को लेकर विवाद होता था, तो इंदरजीत सिंह यादव स्ट्रॉन्गमैन बनकर बीच में आता था।

शाश्वत गर्ग, एक देहरादून स्थित बिल्डर ने निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगकर विदेश भागने की योजना बनाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग की जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस भी शाश्वत और उसके परिवार के खिलाफ मामले की जांच कर रही है।

1xBet ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ED ने युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। अब तक इस केस में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं।

डंकी रूट सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों रुपये नकद, सोना-चांदी और अहम डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। मामला फरवरी 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 330 भारतीयों से जुड़ा है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया और कहा कि जब मूल अपराध दर्ज नहीं है, जांच कैसे आगे बढ़ सकती है।

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर इस समय संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

नशीले कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी को दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन के सुराग मिले हैं। राशि से लग्जरी गाड़ी खरीदकर माफिया रिश्तेदार को गिफ्ट करने की आशंका है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और माफिया संरक्षण की जांच तेज हो गई है।