Money Laundering

लखनऊ और दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रोहतास बिल्डर्स के प्रमोटर्स और ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 8 जगहों पर छापेमारी की है। लखनऊ में 6 और दिल्ली में 2 स्थानों पर यह छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई 48 एफआईआर पर आधारित है, जो निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों के चलते दर्ज की गई थीं।

रिश्वतखोरी मामले में निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी ने लखनऊ, नोएडा और मेरठ में एकसाथ छापेमारी की। एसटीएफ पहले ही उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है।

रिलायंस पावर ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह मामला बैंक गारंटी से जुड़ा है और कंपनी खुद एक साजिश का शिकार हुई है। कंपनी ने इस संबंध में पहले ही दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

डीडीयू जंक्शन के फुट ओवर ब्रिज पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उनके पास से 29.33 लाख रुपए कैश बरामद किया। कैश के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर दोनों युवकों को आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया।

कभी भारत के सबसे ताकतवर कारोबारी घरानों में शुमार अनिल अंबानी अब एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार मामला बेहद गंभीर है उनकी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में छापेमारी की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक से जुड़े 3000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी समूह के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में रिश्वतखोरी और अवैध धन हस्तांतरण के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी छांगुर बाबा से अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के ऐंगल से जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इससे पहले एटीएस छांगुर और नसरीन से सात दिन तक पूछताछ कर चुकी है।

गाजियाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुर रहमान सिद्दीकी को मेरठ में छांगुर बाबा गैंग से जुड़े एक पुराने मामले में लापरवाही और पीड़िता के परिजनों को धमकाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। मेरठ पुलिस द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामला मतांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन सौदे में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी 37.64 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। जानिए इस केस का पूरा इतिहास, ईडी की कार्रवाई और आगे क्या हो सकता है।