प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल को 17,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। यह कदम वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत है। मामले की गहराई अब और बढ़ने की संभावना है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम जनता को नकली समन और फर्जी गिरफ्तारी के नाम पर हो रही ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी है। ED ने बताया कि असली समन की पहचान अब QR कोड और यूनिक पासकोड से की जा सकती है। साथ ही ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे झांसे से बचने की भी चेतावनी दी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह रांची और दिल्ली में जमीन घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की। फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की जमीन बेची गई थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को शशिकला और उनके सहयोगियों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। छापेमारी चेन्नई और हैदराबाद में की गई, जहां बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़ बरामद किए गए।
बैंक ऑफ बड़ौदा की शिमला शाखा में एक वरिष्ठ अधिकारी पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा है। आरोपी ने खुद कबूल किया कि उसने निजी लाभ के लिए रकम ट्रांसफर की। पुलिस और बैंक की संयुक्त जांच जारी है।
गुवाहाटी स्थित ईडी ने 650 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2929 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया है। ED ने अनिल अंबानी के पूर्व सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला से भी पूछताछ की है।
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर से ईडी ने बड़ी मात्रा में नकद और ज्वेलरी जब्त की। ये छापेमारी गैरकानूनी सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है।
लखनऊ और दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रोहतास बिल्डर्स के प्रमोटर्स और ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 8 जगहों पर छापेमारी की है। लखनऊ में 6 और दिल्ली में 2 स्थानों पर यह छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई 48 एफआईआर पर आधारित है, जो निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों के चलते दर्ज की गई थीं।
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