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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक ए सी मोइदीन 150 करोड़ रुपये के करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाले की जांच के संबंध में सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
कोच्चि: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक ए सी मोइदीन 150 करोड़ रुपये के करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाले की जांच के संबंध में सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मोइदीन अपने वकील के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे।
जांच एजेंसी ने उन्हें दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन यह पहली बार है कि वह उसके समक्ष पेश हो रहे हैं।
मोइदीन (67) को सबसे पहले 31 अगस्त को मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए और कहा कि उन्हें समन देरी से मिला। उन्हें बाद में चार सितंबर को पेश होने के लिए फिर समन भेजा गया था।
यह मामला माकपा नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।
ईडी मामले में शामिल कुछ लोगों के परिसरों पर पिछले महीने की गयी छापेमारी के बाद से ही उनसे पूछताछ कर रही है।
ईडी मोइदीन से इन छापों के दौरान जब्त दस्तावेज और कुछ लोगों के बयानों को लेकर पूछताछ कर सकती है और साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज कर सकती है।
एजेंसी ने बैंक तथा मोइदीन और उनकी पत्नी की 28 लाख की सावधि जमा को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके अलावा इस मामले में ‘‘अपराध से अर्जित’’ 15 करोड़ रुपये की 36 संपत्तियों को भी कुर्क करने का आदेश दिया था।
केरल के पूर्व सहकारिता एवं उद्योग मंत्री मोइदीन अभी राज्य विधानसभा में कुन्नामकुलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अपने अवास पर छापों के बाद 22 अगस्त को मीडिया को संबोधित किया था और कहा था कि यह कार्रवाई ‘‘पूर्व नियोजित’’ है और वह किसी भी जांच में सहयोग करेंगे।
ईडी ने दावा किया कि उसकी शुरुआती जांच में पाया गया कि ‘‘बैंक को चलाने वाले माकपा के जिला स्तर के नेता एवं समिति के सदस्यों के निर्देश पर गरीब सदस्यों की संपत्ति को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्य को कथित रूप से बेनामी लेनदेन के रूप में ‘‘नकद में’’ ऋण वितरित किया गया और अभियुक्तों को मिले इस धन का शोधन किया गया’’।
एजेंसी को संदेह है कि ऐसे कई ‘‘बेनामी’’ ऋण कथित तौर पर मोईदीन के निर्देश पर बांटे गए थे।
ईडी के अनुसार, जिन लोगों के परिसरों पर छापे मारे गए उनमें से कुछ की पहचान किरण पी पी, रहीम सी एम, शिजू एम के और सतीश कुमार पी के रूप में की गयी है।
एजेंसी ने हाल में कुमार और किरण को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दावा किया कि कुमार इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता है।
त्रिशूर में स्थित करुवन्नूर सहकारी बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने दो साल पहले केरल में एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था।
धनशोधन का मामला त्रिशूर में केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा दर्ज की गई 16 प्राथमिकियों से संबंधित है।
ईडी ने कहा था कि जुलाई 2021 में केरल पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद रजिस्ट्रार ने अपने ऑडिट में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ‘‘हेराफेरी’’ पाई।
