डाइनामाइट न्यूज़
ईडी ने विदेशी सुपारी तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सीमा शुल्क की चोरी कर भारत-म्यांमा सीमा के जरिए विदेशी सुपारी की तस्करी के मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में नागपुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सीमा शुल्क की चोरी कर भारत-म्यांमा सीमा के जरिए विदेशी सुपारी की तस्करी के मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में नागपुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
ईडी के मुताबिक, वसीम बावला को बृहस्पतिवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसे 30 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी के अनुसार, बावला असम के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर, गोदाम मालिकों और मुखौटा कंपनी के साथ अपने सक्रिय सहयोग के माध्यम से विदेशी सुपारी की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था, जो नागपुर क्षेत्र में सुपारी की बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए उसे फर्जी चालान देते थे।
ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि बावला ने ईडी के संविदा कर्मचारियों को रिश्वत देकर गुप्त आधिकारिक दस्तावेज खरीदने के लिए तस्करी की गलत कमाई का भी इस्तेमाल किया।
धनशोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक शिकायत के बाद सामने आया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी डीआरआई ने नागपुर स्थित विभिन्न व्यापारियों के खिलाफ जांच की थी, जो विदेशी सुपारी खरीद रहे थे।