पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के ठिकानों पर ED की छापेमारी (सोर्स- एक्स)
Gurugram: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002) की धारा 17 के तहत गुरुग्राम में एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के दायरे में हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन प्रमुख परिसर शामिल हैं, जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसी की पैनी नजर बनी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की विशेष टीमों ने गोपाल कांडा के रिहाइशी मकान, उनके आधिकारिक कार्यालय और फार्महाउस पर एक साथ औचक छापेमारी की है। इन सभी ठिकानों पर कागजातों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच-पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है।
दिल्ली SIR विवाद: 42 लाख नाम हटने के बाद 33 लाख लोगों को नोटिस, SC में पहुंचा मामला
यह पूरी कार्रवाई वाटिका लिमिटेड द्वारा किए गए एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा है। ईडी ने इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए मनी ट्रेल के आधार पर यह कदम उठाया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह कार्रवाई मुख्य रूप से निवेशकों के फंड में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियों को जोड़ने के लिए की जा रही है।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि वाटिका लिमिटेड ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के जरिए निवेशकों को अपने जाल में फंसाया था। कंपनी ने निवेशकों को समय पर पज़ेशन देने, एश्योर्ड रिटर्न का लाभ, लीज रेंटल और सेल डीड के समय पर निष्पादन का झूठा और बड़ा भरोसा दिया था। इसी आधार पर निवेशकों को आकर्षित कर भारी भरकम निवेश करवाया गया था, जिसमें बाद में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। फिलहाल, ईडी इन तमाम पहलुओं और वित्तीय लेन-देन के स्रोतों की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि इस पूरे घोटाले से जुड़े अन्य राज भी सामने आ सकें।
