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दिल्ली पुलिस (Img: Pinterest)
New Delhi: दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने करीब ₹83 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सभी आरोपी अब तिहाड़ जेल में हैं। पुलिस की जांच में साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों से निकालने और उसे दूसरे खातों में पहुंचाने के तरीके का भी पता चला है।
पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। अधिकारियों के मुताबिक, गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में साइबर ठगी से जुड़े पैसों के लेन-देन और रकम को निकालने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर फ्रॉड से हासिल रकम को सीधे दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बजाय अलग तरीके से निकालते थे। इससे रकम के लेन-देन की असली कड़ी को छिपाने की कोशिश की जाती थी।
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पुलिस के अनुसार, गिरोह साइबर ठगी से मिली रकम को चेक के माध्यम से बैंक खातों से निकालता था। इसके बाद यह पैसा एक कंपनी के बैंक खाते में जमा किया जाता था। इस खाते का इस्तेमाल मर्चेंट अकाउंट के रूप में किया जा रहा था।
पुलिस का कहना है कि संबंधित कंपनी का बैंक खाता भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास भी पंजीकृत था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, चेक के जरिए रकम निकालने का एक प्रमुख मकसद बैंक से बैंक होने वाले सीधे लेन-देन की कड़ी को तोड़ना था। इससे ठगी की रकम के स्रोत और उसके आगे जाने का पता लगाना मुश्किल हो सकता था।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 109 चेकबुक बरामद की हैं। इनमें से करीब 80 चेकबुक का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड की रकम निकालने में किया गया था। बरामद चेकबुक और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों की पुलिस जांच कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इन दस्तावेजों और बैंक लेन-देन की जांच से साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क और पैसों की आवाजाही से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।
पुलिस जांच में माही इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है। बताया गया है कि यह कंपनी भारतीय फिनटेक और डिजिटल सर्विस के क्षेत्र में काम करती थी और चार साल से अधिक समय से सक्रिय थी।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा था और साइबर फ्रॉड की रकम को उसमें जमा करने के पीछे आरोपियों की क्या भूमिका थी।
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द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह के मुताबिक, यह कार्रवाई स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम की निगरानी एसीपी ऑपरेशंस सुभाष मलिक कर रहे थे। पुलिस टीम ने जांच के दौरान अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।
सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी के नेटवर्क की कड़ियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि बैंक खातों, चेकबुक और पैसों के लेन-देन की जांच से इस मामले में आगे और खुलासे हो सकते हैं।
