Vatika Limited मामले में ED की कार्रवाई (Source: Pinterest)
Gurugram News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17 सितंबर 2026 को हरियाणा के पूर्व मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा से जुड़े गुरुग्राम के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत रियल एस्टेट कंपनी Vatika Limited से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, कांडा के गुरुग्राम स्थित घर, फार्महाउस और दफ्तर पर तलाशी ली गई।
ED की यह कार्रवाई Vatika Limited से जुड़े निवेशक-रियल एस्टेट मामले की जांच के तहत हुई है। एजेंसी के मुताबिक, कंपनी पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में निवेशकों से रकम जुटाने और तय वादों के मुताबिक प्रोजेक्ट का कब्जा या सेल डीड उपलब्ध नहीं कराने से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है।
ED की 2025 की आधिकारिक कार्रवाई के रिकॉर्ड के अनुसार, चार प्रोजेक्ट्स में 600 से ज्यादा निवेशकों ने करीब ₹248 करोड़ का निवेश किया था। एजेंसी ने कहा था कि कई साल बीतने के बावजूद कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए या उनमें देरी हुई और निवेशकों को संबंधित कन्वेयंस डीड नहीं मिली।
मौजूदा जांच में अधिकारियों के मुताबिक चार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामले में 661 निवेशकों से कुल ₹248.46 करोड़ जुटाए गए। आरोप है कि निवेशकों को समय पर कब्जा, सुनिश्चित रिटर्न, लीज रेंट और सेल डीड देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया गया।
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ED अब इस मामले में कथित फंड डायवर्जन के रास्ते की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी को संदेह है कि Vatika से डायवर्ट की गई रकम गोपाल कांडा से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों तक पहुंची हो सकती है। इसी संभावित मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए गुरुग्राम में उनसे जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी परिसर पर ED की तलाशी अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। जांच एजेंसी को कथित वित्तीय लेनदेन और फंड के स्रोत से जुड़े सबूतों की जांच करनी है।
Vatika मामले में ED पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने अगस्त 2026 में Vatika Limited और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर से जुड़े दिल्ली-NCR के सात ठिकानों पर PMLA के तहत तलाशी ली थी। उस कार्रवाई में दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए थे तथा करीब ₹33 करोड़ की संपत्तियों/वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त या फ्रीज किए जाने की जानकारी ED ने दी थी।
फिलहाल 17 सितंबर की कार्रवाई में ED की जांच का फोकस कथित फंड डायवर्जन और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर है। आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों और मनी ट्रेल पर निर्भर करेगी।
