प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई में कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत हैदराबाद में छापेमारी के बाद भारतीय तथा विदेशी मुद्रा और एक करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि जब्त कर ली है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई में कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत हैदराबाद में छापेमारी के बाद भारतीय तथा विदेशी मुद्रा और एक करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि जब्त कर ली है।
पीसीएच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएचपीएल) के खिलाफ जांच के तहत 17 जुलाई को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में छह परिसरों में छापेमारी की गई।
ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी पर आरोप है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को 240.35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
धनशोधन का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के बाद सामने आया है।
ईडी ने कहा, ‘‘जांच में पाया गया कि आरोपी ‘‘जालसाजी, हेराफेरी और फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, फर्जी लेनदेन, अनधिकृत उद्देश्यों के लिए ऋण निधि के इस्तेमाल से बैंक ऋण का दुरुपयोग और हेराफेरी करने’’ में शामिल था।’’
एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण जब्त किये गये जबकि 62.50 लाख रुपये की ‘‘बेहिसाब’’ नकदी और लगभग सात लाख रुपये की विदेशी मुद्रा तथा 32.35 लाख रुपये की बैंक जमा राशि जब्त कर ली गई है।
