ईडी दफ्तर
नई दिल्ली: आम लोगों से आकर्षक रिटर्न का वादा कर रकम जमा कराने और बाद में कथित तौर पर राशि वापस नहीं करने के आरोपों से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ED की कोलकाता जोनल ऑफिस की टीम धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत कोलकाता और इंदौर में 17 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार, तलाशी अभियान अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े निदेशकों और प्रमोटरों के आवासीय तथा कार्यालय परिसरों पर चलाया जा रहा है। इनमें केसी दुजारी और काली किशोर बागची समेत अन्य लोगों से जुड़े परिसर शामिल बताए जा रहे हैं।
ED की कार्रवाई का उद्देश्य कथित वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच करना है। तलाशी के दौरान जांच से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री मिलने की स्थिति में उन्हें जब्त किया जा सकता है।
जांच एजेंसी के आरोपों के मुताबिक, अमृत ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और उनके निदेशकों ने अलग-अलग डिपॉजिट स्कीम के जरिए आम लोगों से रकम जुटाई। निवेशकों को जमा राशि पर आकर्षक और अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न देने का भरोसा दिया गया था।
हालांकि, आरोप है कि बाद में वादे के मुताबिक रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया और कुछ मामलों में जमा रकम भी वापस नहीं की गई। इसके बाद शिकायतें दर्ज कराई गईं और मामले की जांच शुरू हुई।
जानकारी के मुताबिक, कोलकाता में छह स्थानों पर ED की टीम पहुंची है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे से ही जांच एजेंसी की कार्रवाई शुरू हो गई। अधिकारियों ने नारकेलडांगा, नेताजीनगर और रवींद्र सरोवर थाना क्षेत्रों में स्थित परिसरों पर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय बल के जवान भी सुरक्षा के लिए मौजूद रहे।
बताया गया है कि ED के अधिकारी सबसे पहले नारकेलडांगा और नेताजीनगर में एक व्यवसायी के आवास पर पहुंचे। इसके बाद टीम ने अन्य संबंधित परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी के दौरान जांच अधिकारी कथित निवेश योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की पड़ताल कर रहे हैं। इंदौर में भी संबंधित परिसरों पर कार्रवाई जारी है।
ED की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हालिया रिकॉर्ड में एजेंसी द्वारा PMLA के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाए गए तलाशी अभियानों की जानकारी दी गई है। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड में अमृत ग्रुप की इस 17-ठिकानों वाली कार्रवाई का विस्तृत प्रेस रिलीज फिलहाल सामने नहीं मिला है।
फिलहाल मामले में ED की तलाशी और जांच जारी है। जांच एजेंसी द्वारा जुटाए जा रहे दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि कथित डिपॉजिट स्कीम के जरिए कितनी रकम जुटाई गई और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
