नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वरिष्ठ नौकरशाहों और नेताओं से नजदीकी का झूठा दावा कर कई लोगों से ‘‘धोखाधड़ी’’ करने के लिए कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि 28 जुलाई को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में विशेष पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम कानून) अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गयी और अदालत ने 31 जुलाई को उस पर संज्ञान लिया।
धनशोधन का यह मामला लखनऊ पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से निकला है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राय ने वरिष्ठ नेताओं तथा नौकरशाहों से नजदीकी का तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जुड़े होने का दावा कर आम जनता से काफी पैसे ‘‘ठगे’’ हैं।
ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजीपुर, पुणे, गांधीधाम में 42 स्थानों पर छापे मारे थे जिसके कुछ महीनों बाद राय को गिरफ्तार कर लिया गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि राय ने ईडी की एक जांच में गिरफ्तारी का डर पैदा कर कारोबारी गौरव डालमिया तथा उनके परिवार से 12 करोड़ रुपये की ‘‘ठगी’’ की।
राय ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और पीएमओ से जुड़ा हुआ बताकर झूठे वादे करते हुए बिंदु फैशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार मल्होत्रा से एक करोड़, मेटाडिजाइन साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेश सुनील चंद गोयल से 51.50 लाख की ठगी की।
इससे पहले, ईडी ने राय की 14.54 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी।