प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) के दो प्रवर्तकों और एक लेखा परीक्षक को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशो...
गुरूवार, 15 जून 2023, सुबह 9:33 बजे
प्रवर्तन निदेशालय ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) के पूर्व प्रवर्तक टी. वेंकटराम रेड्डी को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन क...
बुधवार, 14 जून 2023, दोपहर 1:46 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी एम3एम के निदेशक रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है।...
शनिवार, 10 जून 2023, रात 9:15 बजे
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पशु तस्करी गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद इनामुल हक की धनशोधन के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी।
शनिवार, 10 जून 2023, सुबह 8:46 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी एम3एम के एक निदेशक को गिरफ्तार किया है। पढ़ें...
शुक्रवार, 9 जून 2023, दोपहर 1:43 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में कथित अवैध जमीन सौदों से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार रात दो और लोगों को गिरफ्तार किया। आधिकार...
गुरूवार, 8 जून 2023, सुबह 8:15 बजे
माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धनशोधन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी सरदार ख...
मंगलवार, 6 जून 2023, रात 9:46 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से पूछताछ की। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
गुरूवार, 1 जून 2023, दोपहर 12:49 बजे
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने धनशोधन के एक मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ क...
सोमवार, 22 मई 2023, दोपहर 2:01 बजे
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को यहां प्रवर्तन नि...
गुरूवार, 18 मई 2023, दोपहर 12:34 बजे
सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) ने धनशोधन निवारण कानून के दायरे को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंन...
रविवार, 14 मई 2023, दोपहर 4:10 बजे
महाराष्ट्र के मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आरोपी राज्य सभा सदस्य संजय राउत को उनके राजनयिक पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति द...
शुक्रवार, 12 मई 2023, शाम 7:30 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के धनशोधन मामले से जुड़े 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब सिंडिकेट घोटाले में एक होटल व्यवसायी और शराब कारोबारी को ग...
गुरूवार, 11 मई 2023, दोपहर 4:59 बजे
प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के धनशोधन मामले से जुड़े 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब सिंडिकेट घोटाले में एक और गिरफ्तारी की है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डा...
गुरूवार, 11 मई 2023, दोपहर 1:02 बजे
वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ढांचागत विकास एवं वित्तीय कंपनी आईएलएंडएफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में धनशोधन की जांच के...
बुधवार, 10 मई 2023, शाम 7:22 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2015 के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कथित सट्टेबाजी से संबंधित धनशोधन के एक मामले में संदिग्ध...
मंगलवार, 9 मई 2023, रात 9:45 बजे
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच में पुणे स्थित एक व्यापार समूह की 12...
बुधवार, 3 मई 2023, दोपहर 10:31 बजे
ब्रिटेन की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी और धनशोधन के आरोपों को स्वीकार करने के बाद एक गिरोह के भारतीय मूल के सरगना को आठ साल 10 महीने की सजा सु...
रविवार, 30 अप्रैल 2023, सुबह 8:20 बजे
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