प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कारोबारियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ बृहस्पत...
शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023, दोपहर 10:28 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनेक घर खरीदारों को कथित रूप से धोखा देने वाली बिहार की एक रियल इस्टेट कंपनी के कर्ता-धर्ताओं के परिसरों पर छापे मारे और धन...
गुरूवार, 20 अप्रैल 2023, शाम 7:05 बजे
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुंबई में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज पहले मामले में सभी आठ आरोपियों को यहां एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया।
बुधवार, 19 अप्रैल 2023, शाम 7:08 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य इंजीनियर की करीब 39 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है ज...
बुधवार, 19 अप्रैल 2023, दोपहर 3:58 बजे
दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर मंगलव...
मंगलवार, 18 अप्रैल 2023, शाम 6:55 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रूप से जमीन हड़पने के एक मामले में धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में छापेमारी के बाद...
शुक्रवार, 14 अप्रैल 2023, दोपहर 11:56 बजे
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के बाद मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब 20...
बुधवार, 12 अप्रैल 2023, दोपहर 12:06 बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना...
गुरूवार, 6 अप्रैल 2023, सुबह 9:14 बजे
रोज वैली ग्रुप के खिलाफ जारी जांच के तहत उसकी 159 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार क...
गुरूवार, 30 मार्च 2023, सुबह 8:56 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि रीअल्टी कंपनी यूनिटेक और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 245...
सोमवार, 27 मार्च 2023, रात 10:01 बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत अर्जी...
बुधवार, 22 मार्च 2023, शाम 5:45 बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन जांच मामले में शक्तिभोग फूड्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष...
शनिवार, 18 मार्च 2023, दोपहर 3:09 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन जांच के तहत संपत्ति प्रबंधक फ्रैंकलिन टेम्पलटन और इसके पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों से जुड़े कुछ स्थानों पर मुंबई और चे...
गुरूवार, 16 मार्च 2023, दोपहर 3:28 बजे
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में एम्बिएंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्...
गुरूवार, 16 मार्च 2023, दोपहर 3:22 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से संबंधित धनशो...
मंगलवार, 14 मार्च 2023, शाम 6:26 बजे
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को सोमवार को ती...
सोमवार, 13 मार्च 2023, रात 8:35 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के विधायक हसन मुशरिफ को उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ एक धनशोधन माम...
रविवार, 12 मार्च 2023, दोपहर 1:44 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने कथित निवेश धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन के एक मामले में नागपुर के कुछ लोगों के यहां छापेमारी कर 1.21 क...
सोमवार, 6 मार्च 2023, शाम 5:24 बजे
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