मुंबई क्षेत्र के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक चीनी स्मार्टफोन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार क...
गुरूवार, 23 मार्च 2023, दोपहर 10:14 बजे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ...
मंगलवार, 21 मार्च 2023, शाम 5:00 बजे
स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यू...
शनिवार, 18 मार्च 2023, दोपहर 1:08 बजे
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में एम्बिएंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्...
गुरूवार, 16 मार्च 2023, दोपहर 3:22 बजे
अपने माता-पिता समेत सैकड़ों लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी कर कथित तौर पर बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देने वाला यहां स्थित फ्रेंच दूतावास क...
गुरूवार, 16 मार्च 2023, सुबह 9:05 बजे
युवतियों को विवाह का प्रस्ताव देकर धोखा देने और फिर महंगे उपहारों के लिए सीमा शुल्क मंजूरी के नाम पर धन ऐंठने के आरोप में दो नाइजीरियाई नागरिकों को गि...
सोमवार, 13 मार्च 2023, दोपहर 10:56 बजे
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक निवेश योजना में “ज्यादा मुनाफे” का वादा करके एक व्यक्ति से दो करोड़ रुपये की कथित तौर पर ठगी करने के आरोप में आठ लोगों...
रविवार, 12 मार्च 2023, रात 8:05 बजे
अमेरिका में अपना ‘‘स्टार्ट-अप’’ चला पाने में विफल रहे भारतीय मूल के पूर्व परिचालन अधिकारी (सीओओ) रमेश ‘सन्नी’ बलवानी धोखाधड़ी के मामलों में दोषसिद्धि...
शुक्रवार, 10 मार्च 2023, शाम 6:32 बजे
मथाना राज सिंह यूओबी बैंक को धोखा देने की साजिश में लगा था और बैंक को यह विश्वास दिला रहा था कि वही पिछले साल मई में खोले गए बैंक खाते का एकमात्र संचा...
शुक्रवार, 10 मार्च 2023, शाम 5:52 बजे
दिल्ली में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कर्ज लेकर कई बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक बैंक...
गुरूवार, 9 मार्च 2023, शाम 6:15 बजे
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में गौण खनिजों के खनन प्रखंडों (ब्लॉक) के कई आवंटियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइन...
गुरूवार, 9 मार्च 2023, दोपहर 12:09 बजे
नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केवल करार का उल्लंघन ही धोखाधड़ी के आपराधिक मुकदमे का कारण नहीं बन सकता है और इसके लिए मामले...
सोमवार, 6 मार्च 2023, शाम 6:19 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने कथित निवेश धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन के एक मामले में नागपुर के कुछ लोगों के यहां छापेमारी कर 1.21 क...
सोमवार, 6 मार्च 2023, शाम 5:24 बजे
अमेरिका में क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित कंपनी में काम करने वाले भारतीय मूल के 27 वर्षीय इंजीनियर को धोखाधड़ी का दोषी करार दिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर...
गुरूवार, 2 मार्च 2023, दोपहर 1:59 बजे
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और तुलसियानी समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक समेत दो अधिकारियों के खिलाफ धोख...
गुरूवार, 2 मार्च 2023, दोपहर 1:11 बजे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 35.99 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच के संबंध में 21.50 लाख रुपये की नकदी, 6.83 करोड़ रुपये से अधिक के...
बुधवार, 1 मार्च 2023, दोपहर 2:04 बजे
एक सॉफ्टवेयर की मदद से रेलवे का तत्काल टिकट अवैध रूप से बुक कर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी...
मंगलवार, 28 फ़रवरी 2023, दोपहर 2:53 बजे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक शिक्षक और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मोबाइल फोन ऐप कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले में एक व्यक्ति क...
मंगलवार, 28 फ़रवरी 2023, दोपहर 11:56 बजे
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