डाइनामाइट न्यूज़ मुंबई : टोरेस पोंजी मामले में ईडी की छापेमारी, धन शोधन की जांच तेज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को टोरेस निवेश 'धोखाधड़ी' से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई, राजस्थान और जयपुर में 10-12 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को टोरेस निवेश 'धोखाधड़ी' से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई, राजस्थान और जयपुर में 10-12 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संघीय एजेंसी ने कुछ समय पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
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