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नोएडा: उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने GST फ्रॉड मामले में दिल्ली के तीन बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा फर्जी फर्म तैयार कर फर्जी बिल के माध्यम से लगभग 68 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम किया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक जनवरी 2023 में नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने जीएसटी फ्रॉड मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों के द्वारा फर्जी पेनकार्ड के जरिये फर्जी फर्म बनाकर बिल तैयार किया जाता था। उसके बाद उस बिल के GST आईटीसी क्लेम कर के करोड़ो रूपये के राजस्व का चूना लगाया जाता था।
इस मामले में दिल्ली का एक अरबपति बिजनेसमैन परिवार सहित फरार चल रहा था। जिस पर पुलिस ने 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया था। इस मामले के सभी आरोपियों को नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस की टीम ने आरोपी अरबपति बिजनेसमैन संजय ढींगरा, कनिका ढींगरा और मयंक ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया है।
डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी का कहना है कि फर्जी फर्म के जरिए GST फ्रॉड करने वाले सभी आरोपी जस्ट डायल के माध्यम से अवैध रूप से डाटा खरीदते थे, उसके बाद शराबी लोगों को 1000-1500 रुपये का लालच देकर उन्हें भ्रमित करके उनके आधार कार्ड से फर्जी मोबाइल सिम नंबर रजिस्टर करवाते थे।
उसके बाद ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को फर्जी तरीके से डाउनलोड किया जाता था। इसी तरह यह टीम डाउनलोड किए गए रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल को एडिट करके फर्म का फर्जी एड्रेस तैयार करते थे, जिन शराबी लोगों का आधार कार्ड लेते थे उस पर पैन कार्ड डाटा सर्च किया जाता था।
जैसे ही आधार कार्ड में रोहित नाम के किसी डेटा के 80 नाम कॉमन पाए जाते थे तो ऐसे सभी 80 नामों के पैन कार्ड पर रोहित नाम के आधार कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेजों को शामिल करके फर्जी फर्म रजिस्टर करवा कर उसके जीएसटी नंबर रजिस्टर करवाने के लिए reg.gst.gov.in लॉगइन करते थे।
पुलिस को इनके पास से 6 लग्जरी गाड़िया बरामद हुई है। इनके पास से विदेशी गाड़ियां भी बरामद हुई है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है।
इसके अलावा आरोपियों के पास से लगभग 4 करोड़ के कीमत वाली गाड़ी भी बरामद हुई है। ये गैंग पूरी तरह फर्जी डेटाबेस के जरिए फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित बनाकर सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाते थे।
पुलिस इस मामले में एक साल में 41 लोगो को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से लाखों लोगों का डेटा बरामद हो चुका है।
