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मुंबई धन-शोधन मामला: ईडी ने जब्त की 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धन शोधन मामले में जांच के तहत मुंबई स्थित एक कंपनी के परिसरों की तलाशी के दौरान 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धन शोधन मामले में जांच के तहत मुंबई स्थित एक कंपनी के परिसरों की तलाशी के दौरान 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एजेंसी ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को मैक्स फ्लैक्स इमैजिंग एंड सिस्टम के विभिन्न ठिकानों की तलाशी ली गई जिसका नियंत्रण हितेश आर जोबालिया और निमेश एन शाह के पास था।
ईडी ने एक बयान में कहा,'' उक्त कार्रवाई में कुल 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई जिसमें 12 करोड़ रुपये के फ्लेक्स, विनाइल(चिपकने वाले पोस्टर) एवं अन्य सामग्री, 1.25 करोड़ रुपये की एफडीआर(सावधि जमा की रसीदें), डीमैट खातों में 6.30 करोड़ रुपये समेत विदेशी मुद्रा, नगदी, सोने और चांदी की ईंटें शामिल हैं।''
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले समूह को हुए 464.41 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के संबंध में कंपनी पर मामला दर्ज किया था।
निदेशालय ने इस कथित अपराध के आधार पर कंपनी के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उक्त कंपनी के बढ़े हुए स्टॉक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जमा करके धोखाधड़ी से ऋण लेकर भारतीय स्टेट बैंक के समूह को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची थी।
इसमें कहा गया,''कंपनी के प्रवर्तकों ने बैंकों से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और उसे उक्त कंपनी के कर्मचारियों, पूर्व-कर्मचारियों, रिश्तेदारों और उसके निदेशकों के नाम पर गठित विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया।''