बैंक कर्ज धोखाधड़ी: ईडी ने बेंगलुरु में पांच स्थानों पर मारा छापा

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत मंगलवार को बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एक बयान में ईडी ने कहा कि उसने ‘ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड’ के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में पांच स्थानों पर छापा मारा।

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इसमें कहा गया है, ‘‘तलाशी के दौरान चल और अचल संपत्तियों की खरीद, विदेश स्थित सहायक कंपनियों को धन के हस्तांतरण, रिकॉर्ड और विदेशी मुद्रा/वित्तीय उपकरणों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।’’

धनशोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ‘ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड’, उसके प्रवर्तकों और निदेशकों ने आठ बैंकों के एक समूह से ली गई कर्ज की राशि की हेराफेरी की । इस कंपनी पर इन बैंकों की 883.03 करोड़ रुपये की देनदारी है।

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